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阿聯(lián)酋修訂反洗錢法
來源：網(wǎng)群國際 瀏覽：8727次
阿聯(lián)酋《國民報》4月20日報道，阿聯(lián)酋聯(lián)邦國民議會金融經(jīng)濟(jì)委員會于4月19日對現(xiàn)有的反洗錢法進(jìn)行了部分修訂，將“反洗錢犯罪法”更名為“反洗錢和打擊資助恐怖主義法”。
原法案中將4種行為定義為刑事犯罪，即出于隱藏或掩飾非法來源的資金的轉(zhuǎn)移、儲蓄、匯付、置換（transferring,depositing, transmitting or replacing money with the purpose of hiding ordisguising its illicit origin）。新法案中將存儲和投資于非法資金（savingor investing in illegal money ）2種行為也定義為刑事犯罪。
此次修訂是應(yīng)國際貨幣基金組織專家評估報告的建議，進(jìn)一步打擊洗錢犯罪。法案將于下周進(jìn)行辯論。
（編輯：李寧）
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